English
Thai
Indonesian
All Language
กฎหมายการฟอกเงิน ร้านทองคำ อัญมณี เพชรพลอย ควรรู้
บทลงโทษต่อการเพิกเฉยกฎหมายฟอกเงิน ร้านทอง อัญมณี เครื่องประดับ จำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 บาท ไม่รายงานการซื้อขาย โทษปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือปรับวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะทำถูกต้อง
Regulatory Compliance
Generative AI for Enhanced Compliance Operations: Use Cases and Data Insights
Why businesses should adopt the automation of risk decisions to enhance resilience and drive operational excellence.
How to speed up the Corporate KYC and AML screening process?
Why businesses should adopt the automation of risk decisions to enhance resilience and drive operational excellence.
Menggunakan Otomatisasi Keputusan Risiko Efektif dengan UpPass
Mengapa tim kepatuhan seharusnya mengadopsi otomatisasi pengambilan keputusan risiko untuk meningkatkan ketangguhan dan mendorong keunggulan operasional.
อัปเดตล่าสุด! IAL Level ระดับความน่าเชื่อถือของการพิสูจน์ตัวตนจาก ETDA Version 3.0
IAL หรือ Identity Assurance Level เป็นระดับความเข้มงวดในการพิสูจน์ตัวตน (Identity Proofing) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้บริการนั้นมีตัวตนจริงๆ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดการชำระเงิน (Payments compliance) สำหรับ Fintech
ความปลอดภัยในการชำระเงิน (Payments compliance) สำหรับ Fintech ภายใต้กรอบกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้
เช็กระดับ IAL (Identity Assurance Level) ที่ตรงกับประเภทธุรกิจของคุณ
แนวทางการพัฒนาระดับความเข้มงวดในการพิสูจน์ตัวตน (IAL) เพื่อให้ธุรกิจมีการบริการที่มีความรวดเร็ว ปลอดภัยมากขึ้น