กฎหมายการฟอกเงิน ร้านทองคำ อัญมณี เพชรพลอย ควรรู้
บทลงโทษต่อการเพิกเฉยกฎหมายฟอกเงิน ร้านทอง อัญมณี เครื่องประดับ จำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 บาท ไม่รายงานการซื้อขาย โทษปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือปรับวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะทำถูกต้อง
Palm
Generative AI for Enhanced Compliance Operations: Use Cases and Data Insights
Why businesses should adopt the automation of risk decisions to enhance resilience and drive operational excellence.
How to speed up the Corporate KYC and AML screening process?
Why businesses should adopt the automation of risk decisions to enhance resilience and drive operational excellence.
Challenges in eKYB. How to fully digitize Business Onboarding.
Why businesses should adopt the automation of risk decisions to enhance resilience and drive operational excellence.
Integrasi eKYC tanpa kode ke FlutterFlow dengan UpPass
Mudahnya menambahkan fungsi eKYC ke aplikasi Anda dan meningkatkan keamanan pengguna Anda. Dengan mengintegrasikan EKYC dengan FlutterFlow
Sisi lain dari Generative AI
Meskipun Generative AI membawa banyak perubahan positif, namun hal-hal ini juga menciptakan peluang bagi pelaku jahat untuk terlibat dalam kegiatan penipuan yang lebih mudah.
Menggunakan Otomatisasi Keputusan Risiko Efektif dengan UpPass
Mengapa tim kepatuhan seharusnya mengadopsi otomatisasi pengambilan keputusan risiko untuk meningkatkan ketangguhan dan mendorong keunggulan operasional.
ภัยเงียบ! ของธุรกิจสินเชื่อจากการปลอมแปลงตัวตนลูกค้า
Generative AI และ deep fakes ถือเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างมากในการส่งเสริมความสำเร็จของการฉ้อโกงข้อมูลประจำตัว (Synthetic Identity Fraud)
3 เทรนด์ความปลอดภัยดิจิทัลและการฉ้อโกงที่กำลังมาแรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA)
จากภัยคุกคามออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินจึงต้องปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกเพื่อป้องกันทั้งลูกค้าและธุรกิจ